Юр.лица (ООО или ИП),
Представители малого или микробизнеса, у кого был опыт пользования услугами комплаенс-сервисов в банках.
Руководитель или бухгалтер.
Клиенты одного из банков:
СБЕРБАНК,
Точка Банк,
Модульбанк,
Альфа-Банк, Т
инькофф Банк,
Локо-Банк,
Совкомбанк
и в течение последнего полугода (с 1 января 2023 года) юридическое лицо получало от банка запрос:
- на предоставление документов для подтверждения операций во избежание блокировок по рискам 115-ФЗ;
- с блокировкой счета из-за рисков по 115-ФЗ или ограничение по счету по 115-ФЗ.
Необходимо будет предоставить подтверждающие материалы взаимодействия с банком (скриншоты смс, писем из банка, уведомлений в интернет-банке)).
Вся РФ
Формат интервью: онлайн Zoom /до 90 минут.
Вознаграждение 5000р
Запись на опрос по ссылке
[ссылка-1]
Раздел: Разное
Юр лица ,руководители 5000р
29.06.2023 16:32:57, AlisaIvanova
Вы не авторизованы. Для отправки сообщения необходимо авторизоваться.
Читайте также
Идеальный хумус – как в ближневосточном кафе
Как приготовить идеальный хумус дома – чтобы он получился кремовым, нежным и без зернистости? Делимся базовым рецептом, секретами ресторанной текстуры и большой подборкой необычных вкусов – от свекольного и тыквенного до трюфельного и десертного.
Перерастет или нет: 5 популярных мифов о лор-заболеваниях у детей
Ребенок болеет каждый месяц – это норма или слабый иммунитет? Аденоиды удалять или рассосутся? Стоит ли бояться лор-операций? Разбираем 5 популярных заблуждений, которые мешают родителям сохранять спокойствие и принимать правильные решения в лечении лор-заболеваний.
