ИП и ООО, 115 ФЗ. 5000 рублей

Юридическое лицо (ООО или ИП),
представитель малого или микробизнеса, у которого был опыт пользования услугами комплаенс-сервисов в банках
Годовой оборот компании не важен- главное, чтобы компания относилась к сегменту микро или малого бизнеса
Сфера деятельности компании не важна
Как давно компания ведет свою деятельность - нет, главное чтобы встречалась с описываемой проблематикой в последние полгода (с 1 января 2023 года)
Должность - руководитель или бухгалтер
На интервью будет просто беседа, с аудио фиксацией исключительно для внутреннего пользования
Необходимо, чтобы респондент был клиентом одного из банков:
СБЕР БАНК,
Точка Банк,
Модульбанк,
Альфа-Банк, Т
инькофф Банк,
Локо-Банк,
Совкомбанк
и в течение последнего полугода (с 1 января 2023 года) юридическое лицо получало от банка запрос:
- на предоставление документов для подтверждения операций во избежание блокировок по рискам 115-ФЗ;
- с блокировкой счета из-за рисков по 115-ФЗ или ограничение по счету по 115-ФЗ.

Респонденту необходимо будет предоставить подтверждающие материалы взаимодействия с банком (скриншоты смс, писем из банка, уведомлений в интернет-банке)).

Регион бизнеса: любой регион РФ.
О чем нужно будет рассказать:
- Каким комплаенс-сервисом пользуетесь
- как происходило взаимодействие с банком при возникновении описанной ситуации (запрос на предоставление документов или ограничение по счету по 115-ФЗ; блокировка счета из-за рисков 115-ФЗ)
(описать пошагово - как происходило общение, какие документы и через какой канал запросил банк, сколько времени заняло решение и пр.).

Конфиденциальные данные, информация о контрагентах и прочая аналогичная информация не требуется: в рамках исследования нам требуется оценить только клиентский путь по взаимодействию банка и клиента.

Формат интервью: онлайн (Zoom / мессенджер)
Длительность интервью: час – полтора часа

Вознаграждение 5000р!

Писать на почту opross2023@ya.ru, ФИО, телефон, банк..