Меня тут девочка наша напугала, что у нее карту одну стали проверять и потребовали придти с отчетом за 3 месяца по всем средствам, поступающим на карту...кто с таким сталкивался или слышал что-нибудь?
На ББ ввели штраф для участников, кто пишет в комментариях к платежу какое-либуо указание на закупки и прочее...максимум, что можно написать - пополнение счета. Я тоже давно в рассылку с картой добавила строчку с такой просьбой.
Но как-то неспокойно (((
Может, кто знает что это за акции Сбера?
Раздел: Магазины без доставки в РФ, посредники
Отвечать в конференциях и заводить новые темы может любой участник, независимо от наличия регистрации на сайте 7я.ру.
кто знает что-нибудь про проверки карт сбера службой безопасности???
22.05.2013 14:49:13, mashuk7311 комментариев
У одного хитового орга СП была рассылка, она рассказала, что ее вызвали в СБ, показали все ее поступления по всем картам, дали снять все деньги и скзали, чтобы ноги ее больше не было в СБ.
23.05.2013 10:01:42, Sneg06
Маша, что реально может случиться, так это получение запроса из банка с просьбой объяснить характер многочисленных поступлений от физических лиц. Но Вы можете и не отвечать) На телефонные звонки я бы вообще не отвечала, попросила бы обращаться ко мне в письменной форме. Мало ли кто Вам звонит, запросто это могут быть мошенники.
Но если это действительно банк интересуется, то следующим возможным шагом банка будет ваше отлучение от интернет-банкинга и направление в Росфинмониторинг информации о совершении сомнительных операций. Думается мне, что у РФМ дел хватает, сомнительно, что масштаб проводимых операций вызовет их пристальный интерес. 22.05.2013 19:38:24, Китти2
Но если это действительно банк интересуется, то следующим возможным шагом банка будет ваше отлучение от интернет-банкинга и направление в Росфинмониторинг информации о совершении сомнительных операций. Думается мне, что у РФМ дел хватает, сомнительно, что масштаб проводимых операций вызовет их пристальный интерес. 22.05.2013 19:38:24, Китти2
Так всегда было, и не только в сбере, если на карту поступает много платежей от разных людей - могут проверить... СПшные орги с этой проблемой уже лет 7-8 назад сталкивались : ((
22.05.2013 16:34:43, ЛюбимицаКлаппа
Маша, не имеют права.
Если вдруг пригласят - спрашивайте основания.
Статья 845. Договор банковского счета
1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 22.05.2013 15:43:40, кукося
Если вдруг пригласят - спрашивайте основания.
Статья 845. Договор банковского счета
1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. 22.05.2013 15:43:40, кукося
Борьба с отмыванием денег:)
22.05.2013 15:43:11, solorum
кхм, когда миллиарды сливаются - это ничего, без проверок, а если пусть даже сотни тысяч - все! криминал!!!! давайте проверимся :)))))
22.05.2013 15:55:33, Гжелка
ну так система палочная, на кого легче дело открыть? на обычного гражданина.
22.05.2013 16:13:50, solorum
Читайте также
7 причин не носить брекеты: когда они противопоказаны и почему
Кому нельзя носить брекеты?
