Раздел: Обмен денег
Отвечать в конференциях и заводить новые темы может любой участник, независимо от наличия регистрации на сайте 7я.ру.
обмен крупных сумм
Просветите пожалуйста - покупка или продажа уе. - при каких суммах банки отправляют информацию в налоговую или куда-еще, где могут возникнуть какие-нибудь вопросы. Вопрос в том какую сумму можно "безболезненно" обменять - 1 тыс, 10 тыс., 50 тыс. ... уе.?
29.07.2009 13:16:25, Julla
3 комментария
Имхо, по ФЗ о противодействию легализации (отмыванию) доходов, контролю подлежат сделки по покупке/продаже валюты физлицом на сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
Имхо, эти сделки особо фиксируются банками в соответствии с этим ФЗ. А уж кому они потом сливают информацию - трудно сказать, я не такой большой знаток этого ФЗ.
На всякий случай лучше этот лимит не превышать. 29.07.2009 14:58:02, Polett
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. (в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
Имхо, эти сделки особо фиксируются банками в соответствии с этим ФЗ. А уж кому они потом сливают информацию - трудно сказать, я не такой большой знаток этого ФЗ.
На всякий случай лучше этот лимит не превышать. 29.07.2009 14:58:02, Polett
Спасибо большое! Если я правильно поняла, при обмене, скажем, 1 млн. лучше это сделать в разных банках по 500 тыс.
29.07.2009 16:08:05, julla
Читайте также
Топ-6 психологических проблем школьников и как с ними справиться
Как помочь ребенку справиться с проблемами?
