Вопрос оргам

В чем проблемма с предоплатой на карту?

28.12.2009 10:19:44, Колбасметр

14 комментариев

Вы не авторизованы. Для отправки сообщения необходимо авторизоваться.

я выкупаю на свои,но когда кто-то хочет внести предоплату,есть карта-проблемы не вижу. 28.12.2009 13:04:13, Морковка.

Написала Вам на почту. 28.12.2009 10:53:09, Maximama

когда часто на какой-то счет приходят деньги из разных мест, то банк может заинтересоваться - чем это их клиент занимается, что откуда-то получает переводы

девочки писали, что у них были выяснения в банках на этот счет 28.12.2009 10:37:47, Козерожка*

это не дело банка, вообще то. Банк. клерки могут идти в сад с такими вопросами 28.12.2009 13:41:41, ТАКСА

у меня выкуп на свои. 28.12.2009 10:21:10, МОТТИ льда

пропустим тех у кого выкуп на свои
у кого предоплата 28.12.2009 10:29:49, Колбасметр

А почему Вас это интересует? 28.12.2009 13:42:22, Лиса Патрикеевна

видила как чуть не затоптали орга вместе с машиной, когда все сдали конверты, то осталось реально человек 15-20, до этого было человек 50, вот она толпа, конечно привлечет внимание.
Минус ее, минус соседей для которых можно забрать, вот вам и встеча 4 подружек за чашкой кофе в кафе, причем в удобное для них время и месте. 28.12.2009 13:56:25, Колбасметр

Тем, что через какое-то время большое количество переводов на карту начинают привлекать внимание работников банка, и карту могут банально заблокировать до выяснения. Так было уже у кого-то из "стареньких" оргов. То ли у Ключика, то ли еще у кого-то. 28.12.2009 10:38:30, Лакшми

+1 я побаиваюсь переводов на карту, помню вроде у Кати-Пионервожатой какие-то траблы были с банком по этому поводу :( 28.12.2009 11:23:56, Малиновка

что-то не очень понимаю что до этого банку,есть четко оговоренная сумма о котрой банк должен сообщить в налоговую, но если мне память не изменяет около 10 000 долларов, банк не налогова чтобы интересоваться вашими деньгами, и блакировка не происходит по желанию банка, это чушь. Нужно постановление органов которым закон прямо это разрешает. Сегодня вечером покапаюсь в Законе. 28.12.2009 10:43:00, Колбасметр

Тут работает 115-ФЗ :( И банк имеет полное право приостановить (а не заблокировать как налоговая) все операции по счету (в т.ч. и карте) до предоставления клиентом всех необходимых документов :( Тут явная легализация доходов нажитых преступным путем, а именно незаконная предпринимательская деятельность, и банк обязан интересоваться операциями клиентов. 28.12.2009 11:42:24, NatTrif (в системе trifonovanat)

Лучше почитайте 115-ФЗ Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банки обязаны выполнять требования, которые в нем прописаны. Да, бывает глупо, да, придираются. Но сотрудники банка такие же подневольные люди. 28.12.2009 11:30:19, NaSto

А потом пройдитесь по банкам и расскажите им:)
Они сразу перестанут так себя вести :) 28.12.2009 11:29:12, *sloNik* (Gru)

Вернуться в конференцию