видели рассылку от Дасены?:(

что на карты не отправлять деньги больше.
как же теперь сложно будет((( на волгу спецом ехать предоплату сдавать...((
не может ли сей выпад сбера означать, что стали в комментах всякую хню писать участники?

20.03.2013 13:28:17, Ули.Точка

23 комментария

Вы не авторизованы. Для отправки сообщения необходимо авторизоваться.

ого, у меня нет такой рассылки 20.03.2013 15:31:09, Anika_a

+1 20.03.2013 15:53:34, tailer

и я в шоке... как сдаваться? Может кто с Бабушкинской с ближайшее время поедет? 20.03.2013 14:22:53, Дветочка

Вы перечисляете на карту подружки, она пакует и отвозит Наташе налик. 20.03.2013 16:05:36, al_gol

Я на Дежнева 11, в субботу буду у Одежёнка на Волге, Дасёна всегда с ней рядом встречи делает( за мостом) Если не найдёте оказии, пишите. 20.03.2013 14:34:53, нетти

Спасибо огромное. Напишу. 20.03.2013 14:41:04, Дветочка

киньте мне тоже на подник 20.03.2013 14:18:22, Жу-жу не скажу

Мне кажется дело не в коментах,а в больших денежных оборотах. У нее ведь все предложения хорошие и дорогие. С поставщиками тоже наверно не наличкой рассчитывается. Жаль, опять гайки закручивают не тем, кому надо бы 20.03.2013 14:00:30, Vassa5

я думаю с поставщиками она рассчитывается по нормальному, через ИП, не картой сбера. А вот комменты могли привлечь внимание, ИМХО тыщу раз 20.03.2013 14:07:51, Ули.Точка

а иногда такие комменты пишут, что божимой просто. причем пишешь капсом просьбу не заполнять и неважно какой ранг почти каждый заполняет 20.03.2013 14:35:02, Lo.

90% что не коменты, а именно объемы (частота и суммы), комменты никто не читает, поверьте банкиру с 17и летним стажем 20.03.2013 14:17:32, Мастерица* (в системе marisha0776)

а если в комментах писать "Материальная помощь"? 20.03.2013 14:19:24, Ули.Точка

да вообще там не надо ничего писать. даже в кассе не спрашивают они ни о чем таком.... 20.03.2013 15:06:58, Черепашка aka Bel

в коментах никогда не пишу, если что.
я к тому, что если материальная помощь человеку приходить будет, они тоже заинтересуются? 20.03.2013 15:52:35, Ули.Точка

конечно. дело ведь в общем количестве поступлений.а эта отсебятина никому не нужна. 20.03.2013 20:46:09, Черепашка aka Bel

)))уже мульон раз писалось и опять... смс никого не волнуют, пишите что хотите (хоть "мама мыла раму") ;)), они другим путем идут и их такое количество, что физически даже компьютеру и даже по определенной схеме отследить что Вася написал Пете перечисляя 300 рэ, невозможно, да и ненадо это никому... НО! если на карту идут постоянные перечисления и в крупных размерах, да и еще потом наличкой снимаются- по 115ФЗ банк обязан промониторить поступления этих средств (на предмет финанстрования террорестич. деятельности, обналички и тд)... вот как-то так... 20.03.2013 14:23:16, Мастерица* (в системе marisha0776)

какая сумма должна пройти, чтобы ею заинтересовались? 20.03.2013 14:37:13, xwostik

вообще св. 600 тыс мониторится все, но это единовременно, что касаемо постоянных платежей на карту- сложно сказать, отборка идет соответствующими подразделениями и я не в курсе чем они руководствуются поммо 115 фз, предполагаю, что человеческий фактор имеет место быть 20.03.2013 18:33:13, Мастерица* (в системе marisha0776)

600 тыс 20.03.2013 15:04:38, Тёна (теперь везде)

в день? 20.03.2013 16:37:40, Жу-жу не скажу

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
4) иные сделки с движимым имуществом:
помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
1.2. Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее. 20.03.2013 16:44:55, Тёна (теперь везде)

а я не получала, хотя есть предложения. 20.03.2013 13:45:03, Тюльпанчик

киньте на подник пожалуйста, а то боюсь, что тоже в картой могут быть проблемы 20.03.2013 13:34:36, Lo.

Вернуться в конференцию