У хорошего знакомого блокирнули карту ВТБ, типа Вам поступают деньги от третьих лиц;(( как доказать что это не сокрытие налогов!;(( ему от 3 чел физ лиц приходят деньги и один кто переводит, это его отец, второй это возврат долга, так и писать им или что??? Кто сталкивался с этим ???((
*** Тема перенесена из конференции "СП: посиделки"
Раздел: Ситуация
Отвечать в конференциях и заводить новые темы может любой участник, независимо от наличия регистрации на сайте 7я.ру.
В любом случае позвонить в банк, операции подпадают под критерии подозрительной активности, нужно будет письменно пояснить характер операций. Должны разблокировать.
24.04.2018 19:55:22, Китти2
Позвонить в банк узнать чего хотят, выполнить их требования, всё.
24.04.2018 19:02:38, Энцелад
а в чем проблема пояснить банку за что и кто переводит??? Откуда банк должен узнать отец или чужой дядя ему деньги шлет.
24.04.2018 20:33:38, Businka
На основании Вашего запроса с последующей блокировкой моей карты поясняю, что с банковской карты проходят операции по оплате в магазинах, оплате коммунальных услуг, оплате бензина, я использую свою карту для получения денежных средств безналичным путем, в том числе переводы денежных средств от близких родственников, возврат долгов.так ??
24.04.2018 21:39:58, sveta_p
Попробуйте так, если не пройдет, отнесете договоры займов. Это пояснения к ним прикладывают документы. Например, перевела я со счета ИП оплату за обучение сына ИП, отправляют пояснение и договор на обучение.
25.04.2018 04:53:18, Энцелад
Документы предоставить, возврат долга- договор займа и. т. п. Ни какой проблемы в этом нет, У меня на работе 28 расчетных счетов, так я на запросы банка каждый день отвечаю, Перечисляю ИФНС - запрос что это было...Сначала бесило, теперь привыкла.
24.04.2018 19:09:15, Энцелад
На основании Вашего запроса с последующей блокировкой моей карты поясняю, что с банковской карты проходят операции по оплате в магазинах, оплате коммунальных услуг, оплате бензина, я использую свою карту для получения денежных средств безналичным путем, в том числе переводы денежных средств от близких родственников, возврат долгов. ТАК ?
24.04.2018 21:38:58, sveta_p
? в обоих случаях, скачайте договор займа заполните, распишитесь и подайте. для банка это формальность.
24.04.2018 19:16:00, Энцелад
Читайте также
7 причин не носить брекеты: когда они противопоказаны и почему
Кому нельзя носить брекеты?
